Santo Domingo.– El Ministerio de Hacienda y Economía destacó que la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva constituye una prioridad para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional.
La afirmación fue realizada durante el Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía.
La actividad reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de República Dominicana y México, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, encabezó el encuentro y afirmó que la coordinación nacional contra estos delitos debe traducirse en resultados concretos y verificables en materia de políticas públicas.
“Respaldamos estas iniciativas porque fomentan la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra la criminalidad organizada”, expresó De Los Santos.
El funcionario también destacó que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme al mandato de la Ley 155-17.
De su lado, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Aileen Guzmán, subrayó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Guzmán reafirmó el compromiso de la UAF de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.
Durante la jornada, líderes de la WCA, autoridades de la UAF, representantes del Ministerio de Hacienda y Economía y expertos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México analizaron los principales desafíos regulatorios, riesgos emergentes y buenas prácticas en materia antilavado y de cumplimiento.
El evento también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association de República Dominicana y México, con énfasis en la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales.
El viceministro De Los Santos estuvo acompañado por Carlos Pérez, presidente de la WCA México; Tania De León, presidenta de la WCA República Dominicana; y Aileen Guzmán, directora general de la UAF.
Con este encuentro, las instituciones participantes buscan fortalecer la cooperación técnica e institucional entre ambos países y consolidar mecanismos de prevención orientados a proteger la transparencia, la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Economía.
